بورصة العملات المشفرة الكبرى في العالم قيد التحقيق

تخضع أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية ، وفقًا لتقارير من بلومبرج.

كجزء من التحقيق ، يسعى المسؤولون الذين يحققون في غسل الأموال والانتهاكات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد المهتمين بأعمال Binance.

خطت Binance خطوات كبيرة مقارنة بمنافسيها بقيادة Shark Changpeng Zhao ، كبير مسؤولي التكنولوجيا ، الذي يتمتع بشخصية جذابة ويروج للأيقونات الشهيرة على Twitter.

تأسست Binance في عام 2017 ، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، وتم تأسيسها في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة.

وفقًا للمعلومات ، تحقق CFTC فيما إذا كانت منصة العملات المشفرة تسمح للأمريكيين بإجراء صفقات غير قانونية من خلال منصتها ، من خلال السماح لهم بشراء المشتقات المرتبطة بالرموز الرقمية.

يمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات فقط من الشركات المسجلة لدى CFTC.

قالت منصة Binance في الماضي إنها تمنع الأمريكيين من إجراء معاملات غير قانونية عبر منصتها ، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.

أفادت شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis أنه في عام 2019 ، مرت حوالي 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار في المعاملات الجنائية التي تنطوي على عملة معماة Bitcoin عبر Binance.

في العام الماضي ، خلص Chainalysis إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها ، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.

وقالت متحدثة باسم Binance: نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية.

وأضافت: لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها ، ولدينا سجل حافل في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم بشأن استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية ، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات ، وأن الأمريكيين الذين حققوا مكاسب غير متوقعة من خلال المراهنة على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب.

كانت مثل هذه المخاوف عائقًا أمام تحول الصناعة إلى الاتجاه السائد ، حتى مع احتضان وول ستريت بشكل متزايد لعملة البيتكوين وغيرها من الرموز وسط جنون الاستثمار العالمي.

عززت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم وجودها في واشنطن واستعانت بمسؤول سابق في وزارة الخزانة وكبير محامي دفاع لتمثيلها في القضايا والمسائل القانونية التي راجعها المنظمون.

في مارس / آذار ، استعانت الشركة بالسيناتور الأمريكي السابق ماكس بوكوس ، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا ، لتقديم المشورة لها بشأن السياسة والعلاقات الحكومية.

في سبتمبر 2019 ، دخلت Binance في شراكة مع شركة تسمى BAM Trading Services ، والتي أطلقت Binance.US لتلبية احتياجات العملاء الأمريكيين.

أصبح بريان بروكس ، الذي كان أحد كبار المنظمين المصرفيين عندما ترأس مكتب المراقب المالي للعملة خلال إدارة ترامب ، الرئيس التنفيذي لمنصة العملات الرقمية Binance.US هذا الشهر.

الموضوعات التي تهم القارئ

ما هو الماسح الضوئي LiDAR في iPhone 12 Pro؟

ما هو حدث التسوق المناسب لك … الجمعة البيضاء أم برايم داي؟

ما هو تطبيق Clubhouse ولماذا ينتشر الآن؟

ما الجديد في One UI 3.0 من Samsung

ما هو التوأم الرقمي وما أهميته وفائدته؟

ما هو التصيد الاحتيالي وما هي الرسائل الصوتية التي يجب تجنبها؟

ما هو تطبيق أمان العائلة من Microsoft وكيف يعمل؟

ما هو Samsung Pass وكيف تستخدمه؟

ما هو وضع توفير الطاقة في نظام iOS 14 وكيف تستخدمه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى