‘جنايات أبوظبي’ تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال

الأربعاء 28 يوليو 2021 – 2:44 مساءً

أبوظبي في 28 يوليو / وام / أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بالنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي 9 متهمين و 6 شركات بارتكاب جريمة ضبط مبالغ مالية تصل إلى 18 مليون درهم باستخدام استخدام وسيلة تقنية معلومات بطريقة احتيالية من خلال اتصال أحد المتهمين. من خارج البلاد مع الضحايا ، بزعم أنه عمل لدى شركات استثمار أجنبية متخصصة في تداول العملات الرقمية ، وخدعهم لتحقيق عوائد مجزية ، وطالبهم بتحويل أموالهم إلى حسابات شركات داخل الدولة لجعلهم يؤمنون بها. صحة ادعاءاته ، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال عصابة إجرامية منظمة ، قاموا بتحويل وإخفاء حقيقة عائدات الجريمة الأصلية وحصولهم على الأموال واستخدامها عند استلامها من خلال التحويلات المصرفية الداخلية. وقاموا بإيداعها في حساباتهم المصرفية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها إلى خارج الدولة ، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.

وقضت المحكمة في حضور أربعة متهمين من جنسيات مختلفة ، والباقي غيابيًا ، بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل منهم ، والترحيل من الدولة بعد تنفيذ العقوبة ، باستثناء الثانية. المدعى عليه. مصادرة الأموال موضوع جريمة غسل الأموال سواء كانت سائلة في حسابات المتهم أو أي من الأصول الملموسة أو المعنوية التي يملكها والمتأتية من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها ، وكذلك مصادرة المتحصلات والوسائل المستخدمة. في الجريمة بأي شكل من الأشكال.

ويأتي القبض على الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة ، في ظل الإجراءات الفعالة التي تتخذها مختلف الجهات المعنية ، في إطار الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال ، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهتها من قبل الجهات المختصة. مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية ، بالإضافة إلى قوة التشريعات والقوانين النافذة بشأن هذه الجرائم. .

بعد مبادرة أحد الضحايا لإبلاغ الجهات المختصة ، باشرت النيابة العامة في أبوظبي تحقيقاتها في القضية ، والتي كشفت من خلال البحث والتحقيق من خلال الجهات المعنية ، عن وجود تنظيم إجرامي يهدف إلى الاستيلاء على الأموال. ضحايا الاحتيال والاحتيال ومحاولة إخفاء حقيقتها من خلال التحويلات المصرفية المتبادلة بينهما. من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات ، تبين أن العمليات المصرفية مشبوهة ، بسبب الحركة السريعة للأموال دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات داعمة ، وهو ما يعد مؤشرا على ارتكاب جرائم غسل الأموال. وأصدرت حكمها بإدانتهم في الجرائم المنسوبة إليهم.

وام / خاتون النويس / احمد البوطلي / عبد الناصر منعم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى